Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул Крылатская, д. 17, к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «15» апреля 2024 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента (далее соответственно - Общее собрание, Общество):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания составляет 556 952 780 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 556 952 780 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания составляет 340 638 600 голосов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Об участии членов Совета директоров Общества в Программе долгосрочной мотивации работников Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об участии членов Совета директоров Общества в Программе долгосрочной мотивации работников Общества.»:

«ЗА»: 340 580 060 голосов (99.9828% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).

«ПРОТИВ»: 50 080 голосов (0.0147% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 8 460 голосов (0.0025% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Текст решения не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1/2024 от «16» апреля 2024 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2022/111 от 05.04.2022)

Тукбаев А.А.

3.2. Дата 17.04.2024г.